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Techniques de blanchiment et moyens de lutte

Eric Vernier

Comment rendre largent sale respectable ? Depuis Al Capone, les techniques de blanchiment nont cessé dévoluer et de se sophistiquer. Linternationalisation et la fluidité du système financier dérégulé sont une aubaine pour les organisations criminelles : largent virtuel se déplace rapidement et facilement, il sinvestit dans le monde entier, mêlant étroitement économie légale etillégale. Cet ouvrage explique clairement la structure de cette globalisation financière criminelle, désormais au cœur de léconomie de marché. Il présente les origines et les composantes de largent sale et décrit de façon détaillée les techniques qui permettent de le blanchir. Un panorama des moyens de lutte (nationaux et internationaux) permet au lecteur de comprendre à quel point le combat est inégal et, parfois, ambigu : certains acteurs de léconomie légale ne tirent-ils pas un bénéfice direct du blanchiment ? Technique et très complet, cet ouvrage sadresse aux acteurs exposés aux phénomènes de blanchiment (professionnels de labanque et de la finance, conseillers fiscaux, experts-comptables, agents immobiliers...), à ceux qui luttent contre ce fléau (policiers, magistrats, hommes politiques), aux enseignants et étudiants en gestion-finance et à tous ceux qui sintéressent à notreenvironnement économique et politique.

Mais depuis l’adoption de la nouvelle loi, la loi 2018-17 du 25 juillet 2018 relative à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme en République du Bénin, un nouveau décret, le décret n° 2018-347 du 25 juillet 2018 portant attributions, organisation et fonctionnement de la CENTIF pris en application des dispositions de cette nouvelle loi, confère Noté /5. Retrouvez Techniques de blanchiment et moyens de lutte - 4e éd. et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.

2.13 MB Taille du fichier
9782100074631 ISBN
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Notes actuelles

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Sofya Voigtuh

Techniques de blanchiment et moyens de lutte Résumé Blanchir l’argent sale, c’est remettre dans le circuit officiel le fruit des trafics en tout genre (crime, drogue, prostitution, détournement de fonds, prise d’otages). Les efforts réalisés pour transformer l’argent des crimes témoignent d’une ingéniosité sans pareil et toujours renouvelée. Cet ouvrage propose un panorama Techniques de blanchiment et moyens de lutte - France Culture

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Mattio Müllers

Techniques de blanchiment et moyens de lutte - Revue Banque

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Noels Schulzen

Techniques de blanchiment et moyens de lutte - 2ème ... Blanchir l'argent sale, c'est remettre dans le circuit officiel le fruit des trafics en tout genre (crime, drogue, prostitution, détournement de fonds, prise d'otages). Cet ouvrage propose un panorama détaillé et exhaustif des différentes techniques de blanchiment, des plus simples aux plus sophistiquées, ainsi que les moyens de lutte mis en place au niveau national, européen et

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Jason Leghmann

22 juin 2019 ... AMÉLIORATION DE LA LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT ... en ce qui concerne les techniques, la tendance la plus remarquable réside dans le ... la part des organismes financiers est soumise à une obligation de moyens, ... assureurs, la mise en place d'un dispositif efficace de lutte comprenant des mesures respectant le ... Il est à noter que les montants moyens par déclaration ... Bref aperçu des techniques de blanchiment et de financement du terrorisme. S.

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Jessica Kolhmann

13 avr. 2018 ... blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT). ... des avoirs pleinement opérationnelles, disposant des moyens ... financiers, techniques et humains des autorités communautaires et régionales en charge ... 26 sept. 2019 ... Le blanchiment et le financement du terrorisme dans la banque et dans les ... Cet élément des techniques de la criminalité financière est une étape ... aux moyens de prévention du blanchiment de capitaux et de financement ...