Techniques de blanchiment et moyens de lutte

Comment rendre largent sale respectable ? Depuis Al Capone, les techniques de blanchiment nont cessé dévoluer et de se sophistiquer. Linternationalisation et la fluidité du système financier dérégulé sont une aubaine pour les organisations criminelles : largent virtuel se déplace rapidement et facilement, il sinvestit dans le monde entier, mêlant étroitement économie légale etillégale. Cet ouvrage explique clairement la structure de cette globalisation financière criminelle, désormais au cœur de léconomie de marché. Il présente les origines et les composantes de largent sale et décrit de façon détaillée les techniques qui permettent de le blanchir. Un panorama des moyens de lutte (nationaux et internationaux) permet au lecteur de comprendre à quel point le combat est inégal et, parfois, ambigu : certains acteurs de léconomie légale ne tirent-ils pas un bénéfice direct du blanchiment ? Technique et très complet, cet ouvrage sadresse aux acteurs exposés aux phénomènes de blanchiment (professionnels de labanque et de la finance, conseillers fiscaux, experts-comptables, agents immobiliers...), à ceux qui luttent contre ce fléau (policiers, magistrats, hommes politiques), aux enseignants et étudiants en gestion-finance et à tous ceux qui sintéressent à notreenvironnement économique et politique.

14 nov. 2019 ... La législation canadienne de lutte contre le blanchiment d'argent et le ... des méthodes employées pour blanchir de l'argent, et les techniques ... des sources de financement et des moyens de masquer les liens existant entre ... Michel Hunault - Quelles sont la portée et les limites des mesures contre la corruption, le blanchiment de l'argent mafieux et la fraude fiscale ? C'est le bilan que ...